Estão dizendo por aí na imprensa que as sanções contra Alexandre de Moraes “não pegam” porque ele só tem contas no Brasil. Isso não é malícia, é completa ignorância sobre como funciona o sistema financeiro internacional. É normal estarem perdidos, porque isso é novidade no Brasil. Mas os exemplos do mundo deveriam servir de alerta.
A base legal está no 31 C.F.R. § 501.603 e § 501.604 e na Executive Order 13818 (Global Magnitsky):
“All property and interests in property of persons designated in the SDN List that are in the United States or within the possession or control of U.S. persons, are blocked and may not be transferred, paid, exported, withdrawn, or otherwise dealt in, unless authorized by OFAC.”
E o que são U.S. persons?
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– Qualquer cidadão americano, em qualquer lugar do mundo;
– Qualquer pessoa com green card;
– Qualquer empresa organizada sob as leis dos EUA;
– Qualquer operação que passe pelo sistema financeiro americano, incluindo bancos correspondentes em Nova York, cartões Visa/Master e qualquer operação em dólar.
Agora, o ponto que muitos não entendem: não importa a moeda da transação. O problema não é só fazer câmbio ou mandar dólar. O que é proibido é manter qualquer relação comercial ou financeira com alguém da SDN List. Se um banco mantém Alexandre de Moraes como cliente, mesmo para uma conta em reais que nunca saiu do Brasil, ele está em risco porque:
– Mantém relação de negócio com um sancionado;
– Usa o sistema americano em quase tudo: cartões, transferências internacionais, compensações;
– Pode ser acusado de facilitar a movimentação de recursos de um bloqueado.
Foi isso que derrubou bancos gigantes no mundo que acharam que poderiam “isolar” operações locais:
– BNP Paribas (França): multado em US$ 8,9 bilhões;
– Standard Chartered (Reino Unido): US$ 1,1 bilhão;
– Commerzbank (Alemanha): US$ 1,45 bilhão.
Nenhum deles estava fazendo “transações proibidas em dólar” dentro do território americano. O que existia era relação comercial com sancionados, e isso bastou para o OFAC punir.
Aqui nos EUA não existe MIGUÉ. O sistema é binário: ou cumpre, ou é punido. E podem ter certeza: eu vou fazer da minha missão pessoal que nada fique de fora.