Polícia Federal e a Receita Federal realizaram uma operação
conjunta na manhã desta segunda-feira contra um esquema de internacional
de lavagem de dinheiro que envolvia empresas brasileiras e venezuelanas, sendo
que entre elas estava uma estatal do país vizinho. Um venezuelano foi preso na
Espanha com ajuda da Interpol.
O esquema foi descoberto a partir da análise das contas
de uma empresa de exportação com sede no Rio Grande do Sul. A Receita Federal
desconfiou do pagamento de comissões que chegavam a 30% sobre as transações a
uma empresa durante a negociação de compra de máquinas agrícolas para uma
empresa do governo da Venezuela. As máquinas agrícolas eram vendidas por valores
superfaturados. A estatal venezuelana abriu uma linha de crédito em um banco do
Panamá, por meio do qual eram feitos os pagamentos.
Além disso, a investigação desconfiou do tamanho das
empresas, uma vez que algumas delas tinham apenas dois sócios e um funcionário,
e que chegou a movimentar R$ 54 milhões em um ano.
A operação
cumpriu mandados de busca e apreensão na capital, Passo Fundo, Erechim e em Canoas.
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